国家工商行政管理局 等


国家工商行政管理局、国家计划委员会、国家经济贸易委员会、公安部、监察部、农业部、国内贸易部关于加强棉花市场管理的通知
国家工商行政管理局、国家计划委员会、国家经济贸易委员会、公安部、监察部、农业部、国内贸易部



各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局、计委（计经委）、经贸委、公安厅（局）、监察厅（局）、农业厅、供销合作社：
根据《国务院关于切实做好1994年度棉花购销工作的通知》精神，为了维护正常收购秩序，完成国家棉花合同定购任务和调拨供应计划，打击违法经营，现就棉花市场管理问题通知如下：
一、供销合作社的棉花经营部门是受国家委托购销、加工的统一经营单位。良棉区的良种棉加工厂和国营农场只允许收购、加工本区（场）内生产的棉花。其他任何单位（包括供销合作社内部非棉花经营单位，各类企业和党政军机关以及社会团体等所属公司）和个人，一律不得收购、
加工和销售棉花。
二、维护正常收购秩序，取缔各种非法棉花交易。各地棉花经营单位要坚持谁签订合同谁收购的原则，不得跨区收购，不得争收抢购不属于自己辖区范围内的棉花。各地工商行政管理部门要积极协助当地政府加强对省、地县毗邻地区收购秩序的协调监督管理，防止出现“棉花大战”。

严厉打击在棉花购销、加工过程中掺杂使假的违法犯罪活动。取缔各种非法的棉花收购、加工和销售单位，严厉打击任何单位和个人非法套购及倒买倒卖棉花的活动。坚决取缔私下交易的棉花市场。没收非法收购的棉花。对欺行霸市、强买强卖、欧打棉花收购检验人员、干扰正常收购秩序
的不法分子，要依法惩处。
三、基层棉花收购站、加工厂、农业部门良种棉加工厂收购、加工的棉花，一律交给县以上供销合作社棉花经营单位，并按国家计划调拨供应，不得自行销售。禁止纺织厂到产区收购棉花或通过非棉花经营单位购买棉花。违反上述规定的，以投机倒把行为论处，由工商行政管理部门按
有关规定没收其货物或全部所得；情节严重的，依法追究责任。没收的棉花，交当地县以上供销合作社棉花经营单位，并纳入国家调拨供应计划。停止生产、销售小轧花机和小打包机，已经生产的要予以查封。坚决取缔非法的小轧花厂、小打包厂，查封或没收其加工设备。
四、棉花调运实行准运证制度。准运证的制作与发放，由省、自治区、直辖市政府根据国务院文件精神决定，当地有关管理部门按照国家下达的调出计划和省、自治区、直辖市的分解计划发放，一车一证。为加强棉花市场管理，主要产棉区省级工商行政管理局可本着少而精的原则，提
出设立临时检查站的方案，报经省人民政府批准后，在主要运输通道上设立临时性的检查站，对棉花运销进行检查。对正常调拨并持有合法手续的，予以放行。对无证运销的，应予查扣，属于漏办的，可予限期补办，确属非法倒买倒卖的，按本通知第三条规定处理。新疆棉花出疆继续执行
现有规定。
严禁倒卖准运证。对倒卖准运证的，一经查实，从重处罚。
五、各级棉花经营单位要严格执行国家规定的质量标准和价格政策，不准抬级抬价和压级压价。不准擅自提高或变相提高棉花收购、供应价格，不得以任何名义搞价外加价。物价管理部门要加强对棉花价格的管理监督，对不执行国家价格政策，抬价收购和销售棉花的单位，要从严追究
当事人的责任，并没收其非法所得。
六、棉花市场管理实行分级分部门责任制。各地工商行政管理部门要设立棉花市场管理举报站和举报电话。对违反上述规定，扰乱市场秩序的行为，属于违反治安管理处罚条例的，由公安机关处理；属于违反工商行政管理法律、法规的，由工商行政管理部门处理；属于经营单位或政府
行为的，由监察部门进行查处。下级机关难以处理的问题，应逐级报请上级机关处理。



1994年10月7日
江西省新余市人民政府办公室


余府办发〔2006〕23号


新余市人民政府办公室关于印发新余市反洗钱工作联席会议制度的通知

各县（区）人民政府、管委会，市政府各部门，市直各单位：

经市人民政府同意，现将《新余市反洗钱工作联席会议制度》印发给你们，请认真遵照执行。



二○○六年七月十七日



新余市反洗钱工作联席会议制度



为认真贯彻落实中央、国务院和省委、省政府关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我市政治、经济、金融的安全和正常的经济秩序，根据国务院批准的《反洗钱工作部际联席会议制度》及《江西省反洗钱工作联席会议制度》，结合我市实际，建立新余市反洗钱工作联席会议制度。
一、联席会议组成单位

联席会议由以下单位组成：市政府办公室、人民银行新余市中心支行、市人民法院、市人民检察院、市公安局、市国家安全局、市监察局、市财政局、市工商行政管理局、市国有资产管理局、新余海关、市房管局、市外经贸局、市司法局、市国家税务局、市地方税务局、新余银监分局、市广电局、新余市外汇管理局、市邮政局等20个部门为我市反洗钱工作联席会议成员单位。联席会议组成人员为各组成单位的分管反洗钱工作的领导；联席会议组成单位的相关职能部门负责人及联络员为会议列席人员。根据需要，可邀请有关单位和人员参加。联席会议由人民银行新余市中心支行牵头。

新余市反洗钱工作联席会议下设办公室，组织开展反洗钱联席会议的日常工作。办公室设在人民银行新余市中心支行,办公室主任由人民银行新余市中心支行负责同志兼任。各成员单位指定一名联络员为办公室成员。

二、联席会议主要任务

在市委、市政府的领导下，按照江西省反洗钱工作联席会议制度的要求，指导全市反洗钱工作，研究和制定我市反洗钱工作的部署安排，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。反洗钱工作联席会议办公室根据各单位报送资料进行汇总、整合、分类、建档，实行反洗钱工作资料备案和共享。

成员单位要积极参加联席会议，加强联系、密切配合。对我市反洗钱工作提出意见和建议，提供反洗钱工作信息和资料，在工作职责范围内有效打击和防范洗钱犯罪活动。

三、成员单位的具体职责

人行新余市中心支行：在市政府领导下，牵头组织做好我市反洗钱具体工作，会同有关部门研究制定全市反洗钱工作规划和制度措施；承办组织协调新余市反洗钱的具体工作；指导、部署金融机构的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；汇总和跟踪分析各成员单位提供的可疑资金交易信息；组织开展反洗钱调查研究，收集、编发反洗钱工作信息；对下级机构反洗钱工作进行指导和管理；协助司法部门调查处理涉嫌洗钱案件，与公安部门建立可疑交易线索核查工作机制（按公通字〔2005〕15号《关于印发<公安部 中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定>的通知》执行），负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索按有关程序及时移交公安部门处理，并协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属人民银行职责的有关事项。

市人民法院：督办全市洗钱犯罪案件的审判。

市人民检察院：督办全市洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件。

市公安局：组织、协调、指挥公安机关做好可疑资金交易信息的及时调查和涉嫌洗钱犯罪案件的侦破工作，负责按照（公通字〔2005〕15号）文件中规定的对人民银行移送的可疑交易线索进行核查。

市国家安全局：参与洗钱犯罪的情报搜集和处理，研究相关信息共享和协同制定调查方案；配合对涉外可疑洗钱活动进行调查核实。

市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的行政机关、国家公务员和行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强体制、机制和制度建设，注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。

市司法局：在律师、公证法律服务领域加强反洗钱制度建设；在职能范围内配合做好其他有关工作。

市财政局：进一步加强对财政资金与账户管理。建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。

市国资委：强化对行政事业性国有资产的监管，在职能范围内配合做好其他有关工作。

市房管局：在房地产领域开展反洗钱工作；研究在房地产领域开展反洗钱工作的意见。

市外经贸局：研究对我市三资企业进行反洗钱监管问题，提出相关工作意见；参与加强对市内进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。

新余海关：加强对我市进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品的进出境监管、查验，防止犯罪分子利用虚假进出口贸易进行洗钱活动；密切与相关部门合作，制定信息共享和合作工作方案，加强进出口贸易监测工作。

市国家税务局及市地方税务局：协同有关部门建立防范洗钱行为的信息传递机制和执法合作机制，研究严厉打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴税款、骗税等税收违法行为的工作方案。

市工商局：严格市场准入，加强注册企业分类管理，通报虚假注册企业等情况；履行对非金融行业洗钱活动的监督及可疑线索的通报职责，建立与公安、税务及人民银行信息互通机制并积极开展工作。

市广电局：参与反洗钱宣传教育工作，提高公民反洗钱意识。

新余银监分局：协助人民银行对银行业执行反洗钱规定实施监管，并将在对银行业进行业务监管的过程中发现的涉及洗钱问题及时通报反洗钱工作联席会议办公室。

市外汇管理局：在人民银行的统一领导下，负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理；监测跨境资金异常流动情况；指导银行业金融机构外汇业务中的反洗钱工作；严厉打击外汇黑市以及外资企业、涉外企业中的非法资金交易活动；对涉及违规的外汇业务和行为进行查处。

市邮政局：协助人民银行新余市中心支行和新余银监分局研究对邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管。

四、反洗钱工作联席会议办公室的职责

及时掌握全市反洗钱工作进展情况，负责筹备联席会议的召开，督促落实联席会议做出的决定，及时通报反洗钱工作开展情况，统一协调各单位开展反洗钱工作，逐步实现有关工作信息共享。

五、联席会议召开时间

原则上新余市反洗钱工作联席会议办公室每年负责召集召开一次会议，如有需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员会议。

六、附则

如遇国家主管机关有统一工作要求和布置,与该会议制度有冲突的，从其规定。