安徽省铜陵市人民政府办公室


铜陵市人民政府办公室转发人行铜陵市中心支行关于铜陵市反洗钱工作联席会议制度的通知
铜政办〔2005〕60号

县、区人民政府，各有关单位：
经市政府同意，现将人行铜陵市中心支行《铜陵市反洗钱工作联席会议制度》转发给你们，请遵照执行。

铜陵市人民政府办公室
二○○五年九月六日



铜陵市反洗钱工作联席会议制度
（人行铜陵市中心支行 二○○五年八月）

为了更好地做好铜陵市反洗钱工作，维护铜陵金融稳定和正常的经济秩序，加大联手打击洗钱犯罪力度，根据《反洗钱工作部际联席会议关于印发〈反洗钱工作部际联席会议制度〉的通知》（反洗联字〔2005〕1号），结合铜陵市实际，制定本制度。
一、人民银行铜陵市中心支行、市中级人民法院、市人民检察院、市政府法制办公室、公安局、国家安全局、监察局、司法局、财政局、建委、外经贸局、国税局、地税局、工商局、广电局、铜陵海关、铜陵银监分局、铜陵邮政局、国家外汇管理局铜陵市支局等部门为反洗钱工作联席会议成员单位。
反洗钱工作联席会议下设办公室，负责反洗钱工作联席会议日常工作。办公室设在人民银行铜陵市中心支行，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。
二、反洗钱工作联席会议在市委、市政府的领导下，指导铜陵市反洗钱工作，并根据部际联席会议要求，制定适合铜陵市反洗钱工作的具体政策措施，组织协调各成员单位并动员社会各界联手开展打击洗钱犯罪活动。
三、反洗钱工作联席会议各成员单位在市政府确定的反洗钱工作机制框架内开展工作。
各成员单位的具体职责是：
人民银行铜陵市中心支行：承办组织协调本辖区反洗钱的具体工作；指导、部署本辖区金融业反洗钱工作，会同有关部门研究制定铜陵市金融业反洗钱政策措施，负责本辖区可疑金融交易信息的采集、分析和报告；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；会同有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。
市中级人民法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对审理中遇到的有关适用法律疑难问题，及时向省高级人民法院请示。
市人民检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件，针对检察工作中遇到适用法律疑难问题，及时向省人民检察院请示。
市公安局：组织、协调、指挥当地公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。
市国家安全局：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，研究相应的信息共享和合作协调方案，对涉外可疑洗钱活动配合进行调查核实。
市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。
市司法局：将反洗钱工作列为法制宣传的内容之一；在律师、公证等法律服务领域发挥法律工作者职业优势，配合有关部门加强反洗钱制度建设，协调开展反洗钱领域的司法协助。
市财政局：落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费；进一步加强对财政资金与账户的管理；强化对金融类国有资产与行政事业类国有资产的监管；协助研究建立会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员开展反洗钱工作的机制。
市建委：认真贯彻执行反洗钱工作各项政策措施；在房地产领域开展反洗钱工作；制定在房地产领域开展反洗钱工作的政策措施。
市外经贸局：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；加强对三资企业反洗钱监管；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。
铜陵海关：加强对进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品的进出境监管、查验，防止犯罪分子利用虚假进出口贸易进行洗钱活动；密切与相关部门的合作，制定信息共享和合作的工作方案，加强对进出口贸易的监测工作。
市国税局、地税局：打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为，参与建立相应的信息传递和执法合作机制。
市工商局：严格市场准入，加强分类监管，建立与相关部门反洗钱信息沟通、通报体系，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。
市广电局：参与反洗钱工作的宣传教育工作，提高公民的反洗钱意识。
市法制办：对铜陵市制定出台的相关反洗钱政策进行把关。
铜陵银监分局：协助人民银行铜陵市中心支行对银行业执行反洗钱规定实施监管。
市邮政局：对邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管。
国家外汇管理局铜陵市支局：负责对铜陵市大额、可疑外汇资金交易进行监管，监测跨境资金异常流动情况，汇总、筛选和分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的行政执法部门和司法部门处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动；管理和指导铜陵市金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作。
四、反洗钱工作联席会议办公室的职责是：掌握各部门反洗钱工作情况，就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案；负责筹备联席会议的召开，督促落实联席会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况；统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作，逐步实现有关工作信息共享。
组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作。根据各成员单位提出需联席会议研究的内容收集议题，经召集人同意后提交会议研究。每次会议后，应就会议主要内容形成纪要，分送各成员单位，并督促落实相关工作。
五、反洗钱工作联席会议原则上每年召开一至两次全体会议，如有需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员会议。
联席会议的议题包括：传达市委、市政府领导同志关于反洗钱工作的指示精神；讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作；交流通报反洗钱工作情况；就有关工作进行协商，并提出落实意见。
联席会议议定事项，各成员单位应按部门职能分工负责落实。
联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。

国家安全生产监督管理总局 国家煤矿安全监察局


国家安全生产监督管理局 文件
国家煤矿安全监察局


安监管技装字[2003]71号

关于进一步加强职业安全健康管理体系工作的通知



各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理部门，各煤矿安全监察局及北京、新疆生产建设兵团煤矿安全监察办事处：

根据《中华人民共和国安全生产法》，为进一步加强对全国职业安全健康管理体系工作的管理和指导，落实《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》（国发[2003]5号）的精神，促进职业安全健康管理体系认证工作有序发展，提高企业安全管理水平，减少职工伤亡事故和职业危害，经研究，现就有关事项通知如下：

一、全国职业安全健康管理体系认证指导委员会及其工作机构职能

全国职业安全健康管理体系认证指导委员会（以下简称指导委员会）是全国职业安全健康管理体系认证工作的组织协调机构，负责统一管理和指导全国职业安全健康管理体系认证工作。指导委员会下设全国职业安全健康管理体系认证机构认可委员会（以下简称认可委员会）和全国职业安全健康管理体系审核员注册委员会（以下简称注册委员会）。

指导委员会主要职责是：依照国家法律、法规并参照国际准则和惯例，制定全国职业安全健康管理体系认证工作方针、制度及标准；协调和指导认证认可、审核员注册工作；监督、指导认证、咨询机构开展认证工作；组织贯彻实施职业安全健康管理体系有关规范、标准工作；对审核员培训、考核和注册实施监督管理；开展职业安全健康管理体系的对外合作与交流；受理有关组织和个人对认证机构认可及审核员注册工作的投诉。

认可委员会是负责全国职业安全健康管理体系认证机构资格认可、咨询机构备案登记和监督管理的机构，主要职责是：拟定职业安全健康管理体系认证、咨询机构资格认可、备案工作规章、标准和技术措施；对申请认可的职业安全健康管理体系认证、咨询机构的资格实施评审与注册、备案；对获准认可、备案的职业安全健康管理体系认证、咨询机构的资格保持状况实施监督管理；受理和处理与认可、备案有关的投诉、申诉；负责认可标志的使用与监督管理。认可委员会办公室日常工作由中国劳动保护科学技术学会负责。

注册委员会是负责全国职业安全健康管理体系审核员的资格注册机构，承担全国职业安全健康管理体系审核员的培训、考核、注册工作，主要职责包括：拟定职业安全健康管理体系审核员的培训、考核和注册工作规章、标准及有关文件；组织编写职业安全健康管理体系审核员培训大纲和教材；负责职业安全健康管理体系审核员及审核员培训教师的培训、考核、注册和监督管理；负责职业安全健康管理体系审核员培训机构的资格认可与监督管理；受理与职业安全健康管理体系审核员培训、考核、注册有关的投诉。注册委员会办公室日常工作由国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心负责。

增补张广华、支同祥、何学秋、王浩、向衍荪、吴宗之为指导委员会委员。向衍荪兼任认可委员会主任，崔慕晶、周北驹任副主任；刘铁民兼任注册委员会主任，吴宗之、郑卉任副主任。

二、进一步加强对职业安全健康管理体系工作的统一管理

职业安全健康管理体系认证涉及人身安全与职业健康，是一项政策性和专业性很强的工作，是安全生产监督管理工作的重要内容。全国职业安全健康管理体系工作在国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）的领导下，由指导委员会统一管理、指导相关的培训、注册、咨询、认可、认证工作。

要通过制定政策鼓励企业建立规范的职业安全健康管理体系，其认证工作应在企业自愿的原则下进行，任何部门或单位不得通过行政干预，强迫企业接受认证，不得重复认证。

为确保职业安全健康管理体系工作有序发展，要进一步规范职业安全健康管理体系培训、注册、咨询、认可、认证工作，依法整顿、查处那些虚假认证、蒙骗企业的非法机构和违规行为；各地安全生产监管部门要重视职业安全健康管理体系工作，采取有效措施加强对企业安全认证工作的管理，各认证机构和进行体系认证的企业应自觉接受指导委员会和安全生产监管部门的监督和管理，以保证自身的合法权益得到维护。

二〇〇三年五月九日